Lignes directrices LBC/FT pour secteurs sensibles
Client
CENTIF
Durée
2 mois
Description de la mission
Rédaction d'une ligne directrice de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme pour les secteurs des mines, de l'immobilier, des agences de voyages, d'hébergement et des OBNL.
2022
Étude
CENTIF